मुंबई: मुंबई येथील अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मोठी कारवाई करत, म.सा. द्न्यानरधा मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड (DMCSL), सुरेश कुटे आणि इतरांच्या १८८.४१ कोटी रुपयांच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तांवर तात्पुरती जप्ती केली आहे. ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ अंतर्गत करण्यात आली आहे.
जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांमध्ये बीड (महाराष्ट्र) येथील कुटे ग्रुपच्या विविध कंपन्यांची जमीन, इमारती आणि यंत्रसामग्री यांचा समावेश आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत जप्त किंवा गोठवलेल्या मालमत्तांची एकूण किंमत १,६२१.८९ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
मे ते जुलै २०२४ दरम्यान महाराष्ट्रातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये दाखल झालेल्या अनेक FIR नुसार, DMCSL ने १२–१४% परताव्याचे खोटे आश्वासन देऊन ४ लाखांहून अधिक गुंतवणूकदारांना फसवले. मात्र, मुदत पूर्ण झाल्यावर गुंतवणूकदारांना पैसे दिले गेले नाहीत किंवा केवळ अंशतः पैसे दिले गेले.
👇👇👇Advertisement👇👇👇
👆👆👆Advertisement👆👆👆
ED च्या तपासात उघड झाले की, २,४६७ कोटी रुपये कुटे आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या कंपन्यांना कर्जाच्या नावाखाली बेकायदेशीरपणे वळवण्यात आले आणि हे पैसे वैयक्तिक वापरासाठी वापरण्यात आले. सुरेश कुटे यांना ७ जानेवारी २०२५ रोजी अटक करण्यात आली असून, ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. ED ने या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले असून, पुढील तपास सुरू आहे.
