मुंबई, 20 मे 2025: मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) रविवारी अँकर ग्रुप ऑफ कंपनीजचे संचालक हेमांग जादवजी शाह यांना त्यांचा मोठा भाऊ मेहुल शाह याची 67 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली अटक केली. दिल्ली विमानतळावर मुंबई पोलिसांनी जारी केलेल्या लूकआउट सर्कुलरच्या आधारावर ही अटक करण्यात आली. 48 वर्षीय हेमांग यांना मुंबई न्यायालयात हजर केले असता त्यांना पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले.
मलबार हिल पोलिस ठाण्यात मेहुल यांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या तक्रारी (FIR) नुसार, हेमांग यांनी 2020 मध्ये कंपनीच्या अतिरिक्त निधीचा म्युच्युअल फंड, डिबेंचर आणि इक्विटीमध्ये आनंद राठी शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर लि. मार्फत गुंतवणूक करण्याचा प्रस्ताव मांडला, ज्यामुळे बँकेच्या पारंपरिक व्याजापेक्षा जास्त परतावा मिळेल असे सांगितले. यावरून, हेमांग यांनी अनेक डीमॅट खाती उघडली: मेहुल आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावावर नऊ, स्वतःच्या कुटुंबियांच्या नावावर आठ आणि ग्रेट व्हाइट ग्लोबल प्रा. लि. या नावाने एक कॉर्पोरेट खाते.
मेहुल यांनी आपल्या भावाच्या व्यवस्थापनावर विश्वास ठेवून त्यांना गुंतवणुकीचे नियंत्रण दिले. परंतु, जुलै 2024 मध्ये आनंद राठीकडून मिळालेल्या एका ईमेल अहवालात खात्यांमध्ये तफावत असल्याचे दिसून आले. मेहुल यांच्या कुटुंबाच्या डीमॅट खात्यात केवळ 47.4 कोटी रुपये होते, तर हेमांग यांच्या कुटुंबाच्या खात्यात 181.3 कोटी रुपये होते, ज्यामुळे गुंतवणुकीचे असमान वितरण झाल्याचे दिसून आले.त्यांच्या वडिलां जादवजी लालजी शाह यांच्या सूचनेनुसार, 15 ऑगस्ट 2024 रोजी एक सामंजस्य करार (MoU) तयार करण्यात आला, ज्यामध्ये गुंतवणुकीच्या रकमेचे वितरण ठरविण्यात आले: मेहुल आणि हेमांग यांना प्रत्येकी 40%, आणि उरलेली रक्कम त्यांच्या आईवडिल आणि बहीण हिना देसाई यांच्यात वाटली जाणार होती. जेव्हा मेहुल यांनी प्रभादेवी येथे फ्लॅट खरेदीसाठी आपला हिस्सा काढण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा हेमांग यांनी सप्टेंबरमध्ये 67 कोटी रुपयांचा चेक दिला, जो बँकेने “पेमेंट स्टॉप्ड बाय ड्रॉअर” असे कारण देऊन परत केला.
👇👇👇Advertisement👇👇👇
👆👆👆Advertisement👆👆👆
यानंतर, हेमांग यांनी कथितपणे 44 कोटी रुपये वैयक्तिक फायद्यासाठी परदेशात हस्तांतरित केले आणि कॉर्पोरेट डीमॅट खात्यातील व्यवहार थांबवण्याचे निर्देश आनंद राठीला दिले, ज्यामुळे मेहुल यांना निधीचा वापर करता आला नाही.अँकर ग्रुपसाठी हा पहिला कायदेशीर पेच नाही. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये, EOW ने कंपनीचे सह-संस्थापक जादवजी लालजी शाह आणि अँकर लीजिंग प्रा. लि. यांच्याविरुद्ध शेठ डेव्हलपर्स प्रा. लि. चे अश्विन शेठ यांची 51 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.
